أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الإثنين عن ضبطها لمقيمين من جنسية آسيوية في منطقة الجوف، إثر تورطهم في مخالفة نظام مكافحة التستر، إلى جانب الاشتباه في ممارستهم لجريمة غسل الأموال.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت بلاغاً من مواطن اشتبه بوجود حالة تستر تجاري في أحد المراكز التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية بالجوف، مشيرة إلى أنه اتضح بعد ذلك أن المركز التجاري يخضع لإدارة مقيمين آسيويين، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل مقابل مبلغ شهري مقطوع.

وأشارت إلى أن مراقبي الوزارة عثروا خلال تفتيشهم للمركز على مبالغ مالية تزيد عن 700 ألف ريال، مخبأة في "كراتين" داخل المستودع الخاص للمركز، مبينة أن المراقبين ضبطوا عدداً من المستندات والوثائق التي تثبت وجود تحويل لأموال خارج المملكة من قبل المقيمين بشكل غير نظامي، خارج النظام المصرفي، فتم التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام للتحفظ على المبلغ للنظر في شبهة غسل الأموال.

الصور

"التجارة" تضبط متسترين يشتبه في ممارستهم غسيل الأموال وبحوزتهم 700 ألف ريال (صور)