محلياتإلزام المسافرين بالإفصاح عن الأموال والمعادن فوق 40 ألف ريال
تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال بالمملكة يعكس تحولًا نحو إدارة المخاطر ويتضمن تعديلات تشمل إلزام المسافرين بالإفصاح عن الأموال بقيمة 40 ألف ريال أو أكثر، وتوسيع نطاق الجهات الخاضعة للرقابة لتشمل قطاعات متعددة. كما تم تشديد إجراءات العناية بالعملاء والتحويلات المالية، وإقرار الإبلاغ الفوري عن العمليات المشتبه بها، مما يعزز جهود المملكة في مكافحة الجرائم المالية ويعزز حماية الاقتصاد.
