محليات
اقتصاد
دوليات
منوعات
تقنية
حوادث
طب
🌙
40
°C
سماء صافية
الرياض
22 يونيو 2026
تسجيل الدخول
محليات
اقتصاد
دوليات
منوعات
تقنية
حوادث
طب
وسم
/
غسل الاموال
غرامة مليون ريال على شركة تأمين لمخالفة تعليمات غسل الأموال
"تفتيش مفاجئ" على مكاتب المحاسبة لمكافحة غسل الأموال
نظام مراقبة آلي لمكافحة الجرائم المالية ببنك التنمية
الرياض تستضيف اجتماع مجموعة العمل المالي الـ39
نزاهة توقف 139 موظفًا بـ6 وزارات وهيئة بتهم فساد
برنامج وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
"5 سنوات" سجناً لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة "ذهب"
إدانة 7 أشخاص بغسل "مليار ريال"
"غسل 2.5 مليون" يحيل مقيمَيْن لـ"المحكمة"
"إتهام" تنظيم إجرامي بـ"غسل الأموال"
"تضييق الخناق" على 65 متهماً بقضايا "جنائية وإدارية"
سجن "8 سنوات" وغرامة "6 ملايين" لمتهمَيْن بالتستر
ربط إلكتروني بين "النيابة" و"التجارة" لمحاربة التستر وغسل الأموال
مصر تسلم مواطنًا كويتياً لدولته على خلفية اتهامات بـ"غسل أموال"
"نزاهة" توجه أصابع الاتهام لـ 74 شخصاً في "7 وزارات"
